意大利科莫海关查获一笔高达1亿美元的支票,涉洗黑钱被没收

  • 小编 发布于 2019-12-12 14:08:22
  • 栏目:国际
  • 来源:欧洲华人街
  • 8860 人围观

意大利《华人街》消息:Como(科莫)边境的Ponte Chiasso海关警察发现两名男子行迹可疑,检查后发现携带一张高达1亿美金的支票。

意大利科莫海关查获一笔高达1亿美元的支票,涉洗黑钱被没收


近日,位于Ponte Chiasso的边境海关警察拦下一名38岁的伊朗人和58岁的意大利人,在接受检查时发现两人行迹可疑。
仔细检查后,从两人的车上搜出了一份签订的合同协议书和一张高达1亿美金的支票,协议书内标注了在协议签署后需要支付1400欧元支票。
根据调查两人最初来自Vibo Valentia,由于两人无法交代这张高达1亿美金支票的来源而被检察官下令没收。
两人也因涉嫌非法洗黑钱行为被逮捕接受调查,警方推测这笔高达1亿美金的支票可能还涉及毒品交易。(风声岁月)

转载请说明出处:五号时光网 ©